Vedtak av aksjonærbeslutninger

Styret i AS Merko Ehitus, registreringskode 11520257, lokalisert på Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314 (heretter kalt “selskapet”), har foreslått at aksjonærene vedtar beslutninger uten å avholde en generalforsamling. Kunngjøringen om å ta beslutninger uten å holde en generalforsamling ble publisert 7. april 2021 i børsinformasjonssystemet (https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/et/news/319655(Og på selskapets hjemmeside)https://group.merko.ee/en/general-meeting-of-shareholders/agm-2021/) Så vel som i “Postimees” 9. april 2021.

20 av selskapets aksjonærer avga sine stemmer innen fristen 5. mai 2021 09:00 EST. Deres stemmer representerer 128 554 401 stemmer av de 17 700 000 aksjene representert med selskapets stemmer, som er 72,63% av alle aksjene representert med stemmer. Hvis aksjonæren ikke gir beskjed om han støtter eller motsetter seg avgjørelsen innen ovennevnte frist, skal han anses å ha stemt mot avgjørelsen (§ 2991 Underavsnitt 2 i handelsloven) og disse stemmene blir registrert som motstridende stemmer i stemmeboken.

5. mai 2021 tok aksjonærene i selskapet følgende avgjørelser:

1. Godkjennelse av årsrapporten for regnskapsåret 2020
Godkjennelse av årsrapporten for regnskapsåret 2020 av AS Merko Ehitus.
Avgjørelsen ble vedtatt med et flertall på 72,63%.

2. Utbyttefordeling:
(1) Godkjenning av et nettoresultat på € 22,993,990 for regnskapsåret 2020;
(2) Å betale totalt € 17,700,000, som er € 1,00 per aksje, som utbytte til aksjonærene fra overført resultat;
– Aksjonærer, som ble registrert i AS Merko Ehitus-aksjeregisteret 7. juni 2021, etter avslutning av avregningssystemvirksomheten, har rett til å motta utbytte;
– Dagen for endring av rettigheter knyttet til aksjene (tidligere dato) er 4. juni 2021; Fra og med denne datoen vil ikke personen som eier aksjene ha rett til å motta utbytte for regnskapsåret 2020.
– Utbytte vil bli utbetalt til aksjonærene 18. juni 2021 ved å overføre det aktuelle beløpet til aksjonærens bankkonto knyttet til verdipapirkontoen;
(3) La den utestående nettofortjenesten være ufordelt.
Avgjørelsen ble vedtatt med et flertall på 72,63%.

READ  Derek Chisora ​​bekreftet mot Joseph Parker 1. mai

3. Å utnevne en revisor for regnskapsårene 2021-2022
Å utnevne revisjonsfirma AS PricewaterhouseCoopers som AS Merko Ehitus ‘revisor for regnskapsårene 2021 og 2022 og betale revisjonsselskapet revisjonen i henhold til kontrakt med AS PricewaterhouseCoopers.
Avgjørelsen ble vedtatt med et flertall på 72,63%.

Opptegnelsen om å stemme om aksjonærenes beslutninger er publisert på selskapets hjemmeside (https://group.merko.ee/en/general-meeting-of-shareholders/agm-2021/).

Andres Trink
Styreleder
AS Merco ITOS
+372650 1250
andres.trink@merko.ee

AS Merco ITOS (group.merko.ee) Gruppen består av AS Merko Ehitus Eesti i Estland, SIA Merks i Latvia, UAB Merko Statyba i Litauen og Peritus Entreprenør AS i Norge. I tillegg til å tilby byggeservice som hovedentreprenør, er gruppens andre hovedområde aktivitetsutvikling. Ved utgangen av 2020 sysselsatte 666 personer, og inntektene for året 2020 var 316 millioner euro.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *